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山东警方破获特大虚开发票案

时间:2020-06-01 16:49:08 来源:消费日报网

消费日报网讯 (孙明阁 近日,山东济南警方经过数月侦破工作,打掉两个虚开增值税发票的犯罪团伙,缴获大批假印章、虚开及伪造的发票等作案工具。其中,仅查获的假印章就有1891枚,购买及虚开发票涉及全国30多个省区市的众多企业,两起案件涉案价值超过300亿元。5月31日,中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此进行报道。

山东济南历下警方根据市公安局经侦支队提供的线索,联合税务稽查部门,在济南市某小区发现一个虚开发票犯罪团伙的窝点。警方在其门口发现有一个遗弃的快递袋,袋上写了一个叫张金达的名字、一个手机号,这是嫌疑人作案的时候使用的电话号码。

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警方侦查发现,窝点内的嫌疑人为熊某等人,快递袋是犯罪嫌疑人用来向外邮寄发票的,而张金达则是他们作案用的化名。那么,熊某向外发运的发票是从哪儿来的,又被邮寄到什么地方去了呢?警方通过电话号码发现了嫌疑人有多个化名,从税务局进行反查,发现了他在这儿注册了几十家公司,有虚开发票的行为。

经侦查,犯罪团伙非法获取他人的身份证后,短短的3个月时间内,仅在济南就先后注册了28家公司,从税务部门领取或者购买他人公司的发票后,通过快递寄给广东惠州的同伙。

根据快递袋上的信息,济南历下警方立即派员前往广东开展案件调查工作,在当地警方的配合下,经过对犯罪嫌疑人的蹲守跟踪,专案组排查出济南化名张金达的人将发票寄给了广东的詹某,而这个詹某就是犯罪团伙的头目,他们作案的窝点就在惠州市惠东县吉隆镇。

警方在监控中拍到的画面显示,嫌疑人詹某每天都派人到快递公司,向外大量邮寄发票。

在对詹某团伙调查的同时,专案组意外发现,在距离吉隆镇一百多公里的博罗县,还有一个更大的虚开增值税发票的犯罪团伙。随着调查的深入,在博罗,以沈某为首的团伙逐渐浮出水面。3名团伙成员都是广东陆丰同乡。

在掌握了这两个犯罪团伙的基本情况和规律后,在当地警方的配合下,济南警方联合税务稽查部门,在广东惠东、博罗和济南同时展开收网行动,六名犯罪团伙主要成员全部落网。

在两个犯罪团伙的窝点里,警方还查获作案用手机46部、假印章1891枚、各类空白和虚开的发票14515份,以及工商注册资料一大批。查获的涉案物品摆满了一整个篮球场。


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编辑: 朱红
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