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以返利为诱饵吸引老年人投资,女子骗取500多万元获刑

时间:2020-08-06 09:51:39 来源:楚天都市报看楚天

楚天都市报8月5日讯(记者孙婷婷 通讯员刘军 杜业婧 刘诚睿)送面粉、送鸡蛋……56岁的女子石某以此为名吸引老人到店内听课,游说老人购买会员卡获取高额返利,非法骗取70多名老人,非法获取500多万元。而石某也曾是同样骗局的受害人,因为拿不回本金,她实施起同样操作欺骗他人。

今日,记者获悉,洪山区检察院以非法吸收公众存款罪对石某提起公诉,经审理,洪山区人民法院判处石某有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元。

以返利为诱吸引投资,一老人花100多万买卡

60岁贾婆婆家住洪山区,2017年3月,经老年朋友介绍,到朋友所在社区一家名为“老来乐”日用品商店领取免费的鸡蛋、面条。朋友还告诉贾婆婆,在这家店花钱买会员卡可以每天拿到返现,不同的卡返现力度不同。自己办了一张银卡,每天都能收到返现,每次返现金额5元到10元不等。

听了朋友的话,贾婆婆动了心思,店里的店员也不断游说贾婆婆,给她讲一些投资理财知识。最终,贾婆婆心动,花了1280元买了一张银卡,果然每天能够收到金额不等的返利。后经店员游说将卡升级成为最高级的翡翠卡,可赠送四张银卡,贾婆婆和三个好友一起凑了25600元买了一张翡翠卡。到了2017年9月,贾婆婆只收到了两次返款,多次到店里去询问,店员告诉贾婆婆,目前资金周转困难,监管严格,无法到账。到了2018年年初,贾婆婆再去店里时,发现店铺已经被收回了,之前的店员也找不到联系不上了。

无独有偶,还有类似遭遇的是70岁的李爹爹,他收到该店发放的传单,上面写着可以到店内免费领取鸡蛋、面条。李爹爹到店后,店员对其讲理财知识,李爹爹分别花了1280元和6400元买了一张银卡和金卡,每天都收到了返利款,尝到了甜头的李爹爹再次回到店里,花了25600元买了张裴翠卡。

截至2017年10月,李爹爹共买了86份买了翡翠卡,一张银卡和一张金卡。期间,获得了20万元返利款,这笔钱也被他用来买了卡。李爹爹的女儿偶然发现父亲竟然将毕生积蓄买了卡,便带着李爹爹到店内讨要钱款,只要回了24万元,剩下的钱店员说暂时无法发放。2017年年底,他们发现这家小商店已被关闭。

2018年年初,陆陆续续有相似遭遇的老人报案,同年10月10日,公安机关立案侦查。

被害人当“元凶”,骗70多位老人500多万

2019年7月,店铺的店长石某被抓获归案,到案后石某交待了自己的犯罪事实。

今年56岁的石某曾经在上海生活,她在当地一社区内名为“老来乐”日用品商品购买会员卡,期望靠返利获现,投资了7万多元,结果本金没能全部收回,这家店却关闭了。

石某了解到“老来乐”日用品商品是由一家叫浙江老来乐商贸有限公司开设的,想着钱拿不回来了,石某萌生了加入该公司骗他人的想法。2017年7月,石某加入了该公司。该公司在武汉洪山区两个社区内分别开设了一家店,石某担任了两家店店长。

在武汉期间,石某以免费发放鸡蛋、面粉等方式,吸引老年人到门店,给其介绍店内消费卡、理财知识。店员宣称其所在总公司发展前景非常好,名下拥有多家餐饮、旅游、酒店等实体公司,交钱成为他们会员后会有很多收益。会员分为五级消费档次,其中银卡会员交纳1280元,金卡6400元,钻石12800元,白金19200元,翡翠25600元。并承诺根据购卡金额,一份银卡会员最高获利2000元,金卡15120元,钻石31520元,白金19200元,翡翠64320元。

高额的返利,吸引社区多名老人前往购买,老人从“银卡”开始,以试一试的心态买入,几百、几千上万不等的收益让社区老人们确定了该“投资”的真实性,纷纷转战至更高级别的白金、翡翠卡,多名老人甚至借钱投入。从2017年4月至案发时,共有70多位老人上当受骗办理消费卡,石某骗取了共计500多万元。

检察官提醒:警惕高额返利投资项目

今年1月6日,武汉市洪山区检察院以涉嫌犯非法吸收公众存款罪对石某提起公诉。检察机关起诉书认定,石某吸收不特定公众的存款,数额巨大,严重扰乱国家金融秩序,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

经审理,法院认为浙江老来乐商贸有限公司武汉二店、五店设立,以事实非法集资犯罪活动为主要活动,石某属于直接事实非法集资犯罪活动的人员,在犯罪活动中起主要作用。由于石某非法吸收的金额中有部分已经追回退还受害人,且认罪认罚,积极协助抓其上级。

最终,今年7月底,法院判处石某有期徒刑3年,并处罚金5万元。

检察官提醒,“世上没有免费的午餐”,对免费发放的“小额奖品”,一定要谨慎;对所谓“高额返利”的投资项目,更要提高警惕。理财有风险、投资需谨慎,若确有理财需要,请选择合法的理财产品。


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编辑: 向丹娇 张蕤
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